Ofertas de Trabajo

Analista de Unidad Antilavado

Efectivo Si

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 21/03/2019

Finaliza: 20/04/2019

En Efectivo Si estamos buscando un nuevo colaborador para el equipo de Unidad Antilavado.

Si buscás desarrollarte en un ambiente de trabajo positivo y cercano que te invite a desafiarte siempre, aportando valor y con foco en el cliente ¡Esta oportunidad es para vos!


Tus principales tareas y responsabilidades serán:
• Analizar las operaciones y transacciones sospechosas de los clientes que excedan los parámetros establecidos.
• Verificar y analizar la documentación presentada vinculada al producto y cuentas que tengan movimiento mensual mayor al parámetro definido por la UIF, con la finalidad de evitar el lavado de dinero.
• Evaluar los distintos casos que son generados como alertas en el sistema de monitoreo con el objetivo de detectar posibles casos de PLA y FT, así como también cumplimentar el pedido de documentación respaldatoria acorde a las resoluciones vigentes.
• Monitorear las transacciones realizadas para asegurar que éstas se ajusten al perfil de cada cliente.
• Identificar los beneficiarios finales, incluyendo la titularidad y estructura de control del cliente, según corresponda a su tipo jurídico.
• Armar informes sobre legajos y productos contabilizando desvíos detectados.
• Detectar oportunidades de mejora en las sucursales y capacitarlas en caso de ser necesario.

Descripción de oferta:

Area de Trabajo:
Otra Área
Zona Geográfica:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia:
Duración de contrato:
Tiempo Indeterminado
Jornada
Full Time
Tipo de contrato
Efectivo
País:
Argentina
Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:
• Estudiante (Promediando la carrera) o recibido de Administracion de Empresas, Abogacía, Contador Público, etc.
• Experiencia mínima de 2 años en UAL.
• Experiencia en análisis de documentación para altas de cuentas de personas jurídicas.
• Se valorará contar con autonomía, buenas relaciones interpersonales y foco en resultados.
Experiencia Mínima:
Más de 1 año
Estudios mínimos:
Universitario
Situación Académica:
En curso
Dominio Computacional:
Carrera:
  • Contador Público y Auditor
  • Administración de Empresas
  • Administración Financiera
  • Administración de Empresas de Servicios
  • Ciencias de la Administración
  • Administración Pública
  • Contador General / Contabilidad
  • Analista Contable
  • Contador Auditor
  • Abogacía / Derecho / Leyes
Institución:

Preguntas

Pregunta 1:
¿Cuál es tu remuneración bruta pretendida?
Tenés que ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 2:
¿Cuántas materias te restan cursar para finalizar la carrera?
Tenés que ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 3:
¿Contas con experiencia en el análisis de documentación para altas de cuentas de personas jurídicas?
Tenés que ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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